|
CONVOCATORUL COMPLETAT
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR In conformitate cu prevederile art.1171, alin.1 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.92, alin.(3),(4) si (5),din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente-financiare si operatiuni de piata,Consiliul de administratie,al Santierului Naval 2 Mai SA a decis completarea Ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, convocata in data de-11.06.2026, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a nr.2778/11.05.2026 si in ziarul Bursa,din 11.05.2026,cu urmatorul punct: 7.Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului-financiar 2026. Astfel,pentru sedinta ordinara convocata pentru data de-11.06.2026, ora 14.00,iar in caz de neintrunire cvorum,in data de-18.06.2026, la sediul societatii din str.Constantin Parhon nr.1, Mangalia, pentru toti actionarii inregistrati,la sfarsitul zilei de-28.05.2026, ordinea de zi va fi urmatoarea: 1.Analizarea si aprobarea situatiilor-financiare anuale,intocmite pentru exercitiul-financiar aferent anului 2025,pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului-financiar. 2.Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul-financiar aferent anului-2025. 3.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata,in exercitiul-financiar aferent anului 2025,in baza rapoartelor prezentate. 4.Aprobarea demararii procedurii de radiere din evidentele ONRC,a auditorului-financiar ROMAR-CO AUDIT SRL,reprezentata prin PARASCHIV AURELIA, inmatriculata la ONRC,sub numarul J13/716/1993, CUI RO2985617, autorizat de Camera Auditorilor Financiari,din Romania. 5.Aprobarea datei de-03.07.2026 ca data de-inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.,din data de 11.06.2026/18.06.2026, a datei de-02.07.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piață. 6.Imputernicirea Directorului General al Societatii,sau al inlocuitorului acestuia,in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege,in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A.,la O.R.C. de pe langa Tribunalul-Constanta. 7.Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului-financiar 2026. In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare,in data de-11.06.2026, adunarea generala ordinara se va tine,in data de-18.06.2026, in acelasi loc,la aceeasi ora,cu aceeasi ordine de zi si data de-referinta. Numai persoanele care sunt actionari,la data de-28.05.2026 pot vota,in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor,din data de 11.06.2026/18.06.2026. In considerarea prevederilor prevederilor Art.105 alin.(3)-(7), (10)-(12),din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente-financiare si operatiuni de piata:-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:a)de a introduce puncte pe ordinea de zi,a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse,sau propuse spre a fi incluse,pe ordinea de zi a adunarii generale.Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris,propunerile formulate urmand a fi transmise,prin servicii de curierat,sau prin mijloace electronice,la adresa societatii din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi,în termen de 15 zile,de la data publicarii convocarii.In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita,folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara,inainte de data de-referinta a adunarii generale a actionarilor,asa cum este definita aceasta,prin reglementarile A.S.F.,precum si cu respectarea termenului prevazut la art.1171 alin.(3) din Legea nr.31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau,daca este cazul,sa voteze prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe,la data de referinta,la adunarea generala a actionarilor,este permis,prin simpla proba a identitatii acestora, facuta,in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate al acestora sau,in cazul persoanelor juridice,al reprezentantului legal,iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane-fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta,cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Reprezentarea actionarilor,in adunarea generala a actionarilor,se poate face si prin alte persoane decat actionarii,pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului,cu precizarea clara a optiunii de vot,pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.In considerarea prevederilor Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piața:-Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte,care permit identificarea actionarului,astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire,la sediul Societatii,in termen de cel mult 15 zile,de la data publicarii convocarii,cu mentiunea scrisa clar:Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor,din data de 11.06.2026/18.06.2026. Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise,prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice,la adresa societatii din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor,pana la data de-02.06.2026. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu,precum si persoanele juridice,pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care,la randul lor,pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot(disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat,impreuna cu o copie a actului de identitate,al actionarului (în cazul persoanelor-fizice, buletin/C.I., respectiv în cazul persoanelor-juridice, buletin/C.I. a reprezentantului inscris în lista actionarilor societatii,emisa de Depozitarul Central S.A.si a documentului oficial,care ii atesta calitatea de reprezentant legal),va fi transmis,prin posta sau prin email,pana la data de-09.06.2026, la adresa societatii din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar:"Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor,din data de 11.06.2026/18.06.2026." Incepand cu data de-11.05.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi,pot fi consultate,de actionarii societatii,la sediul societatii din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1,  0341/456058, intre orele 8.00-16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. In conformitate cu prevederile Art.17-Exercitarea dreptului de vot,in adunarea generala a actionarilor, punctul 6,din Actul constitutiv al societatii, Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate,cu cel putin o ora inainte de adunarea generala,în copie,cuprinzand mențiunea conformitatii cu originalul,sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunarii generale.Vor fi depuse în original,la prima,sau, dupa caz,la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta,in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor si se pot descarca,de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
|
|
 |
