POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  454 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  117 A.G.A  102 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  126 CITAŢII  102 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR AL  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ŞI AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. Consiliul de Administraţie al CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000000991296, cod unic de înregistrare 13533870, cu sediul social în Str. Gării nr. 661, Comuna Filipeştii de Pădure, Sat Filipeştii de Pădure, judeţ Prahova, România, având un capital social subscris şi vărsat de 80.600.000 RON (fiind denumită în continuare "Societatea"), În temeiul Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăţilor"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017"), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018") şi a actului constitutiv al Societăţii ("Actul Constitutiv"), CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare "AGEA") şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare "AGOA") la Courtyard by Marriot, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Bucureşti, România, în data de 07.12.2026, de la ora 10:00 a.m. pentru AGEA şi de la ora 10:30 a.m. pentru AGOA, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 24.11.2026, stabilită ca dată de referinţă ("Data de Referinţă") pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA şi AGOA se va desfăşura la data de 08.12.2026, ora 10:00 a.m. pentru AGEA şi de la ora 10:30 a.m. pentru AGOA, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă, ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii ("Majorarea Capitalului Social") cu suma maximă de până la 6.630.180 RON, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr maxim de până la 6.630.180 acţiuni noi având o valoare nominală de 1 RON fiecare ("Acţiunile Noi") cu ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăţilor şi ale art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi oferirea acestor Acţiuni Noi prin plasamente private adresate investitorilor din Uniunea Europeană în baza excepţiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE ("Regulamentul privind Prospectul") şi/sau investitori cărora le pot fi adresate şi direcţionate asemenea plasamente private în mod legal, fără să existe o obligaţie de conformare cu orice alte formalităţi conform vreunei legi aplicabile, în conformitate cu Regulamentul S ("Regulamentul S") din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii, cu modificările ulterioare ("Legea privind Valorile Mobiliare"), în măsura în care şi doar dacă o investiţie în Acţiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor. Scopul Majorării Capitalului Social este de a finanţa planurile de dezvoltare ale Societăţii, inclusiv potenţiale tranzacţii M&A. Preţul de subscriere al Acţiunilor Noi va fi stabilit printr-o decizie a Consiliului de Administraţie al Societăţii, în urma procesului de bookbuilding şi cu respectarea cerinţelor prevăzute la Articolul 174 din Regulamentul nr. 5/2018. Ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi este benefică pentru Societate, întrucât îi permite acesteia să urmărească două obiective esenţiale: (i) extinderea şi diversificarea bazei sale de investitori, în vederea susţinerii unei lichidităţi sporite şi a unui free float îmbunătăţit al acţiunilor Societăţii; şi (ii) implementarea Majorării Capitalului Social într-un interval de timp semnificativ mai scurt, permiţând astfel Societăţii să valorifice condiţiile favorabile de piaţă şi reducând riscul de execuţie determinat de o expunere prelungită la volatilitatea pieţei. Pentru detalii suplimentare, acţionarii sunt îndrumaţi să consulte nota explicativă ce va fi disponibilă pe pagina web a Societăţii la https://investors.cristim.ro/. 2. În cazul respingerii punctului 1 de pe Ordinea de zi a AGEA sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum şi/sau majoritate pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de zi a AGEA, următorul punct va fi supus la vot: Aprobarea autorizării Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru o perioadă de 12 luni de la adoptarea hotărârii AGEA, pentru a aproba Majorarea Capitalului Social prin majorarea capitalului social al Societăţii cu o sumă maximă de până la 6.630.180 RON, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr maxim de până la 6.630.180 Acţiuni Noi, având o valoare nominală de 1 RON fiecare, în conformitate cu Articolul 2201 alin. (2) din Legea Societăţilor şi Articolul 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017. Prin urmare, dacă Majorarea Capitalului Social este efectuată de Consiliul de Administraţie la nivelul maxim autorizat, capitalul social va fi majorat de la 80.600.000 RON la o sumă maximă de 87.230.180 RON ("Capitalul Social Autorizat"). Scopul Majorării Capitalului Social este de a finanţa planurile de dezvoltare ale Societăţii, inclusiv potenţiale tranzacţii M&A. Actul Constitutiv al Societăţii va fi modificat în mod corespunzător pentru a reflecta autorizarea Consiliului de Administraţie, prin completarea acestuia cu un nou alineat (9) la Articolul 6, care va avea următorul cuprins: "(9) Consiliul de Administraţie este autorizat, până la data de 07.12.2027 (inclusiv), să majoreze capitalul social al Societăţii cu o sumă maximă de până la 6.630.180 RON, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr maxim de până la 6.630.180 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 1 RON. Prin urmare, capitalul social autorizat al Societăţii va fi de până la 87.230.180 RON." 3. Aprobarea autorizării şi împuternicirii Consiliului de Administraţie al Societăţii de a decide cu privire la toate măsurile şi de a efectua toate acţiunile şi formalităţile necesare sau oportune, în vederea îndeplinirii şi implementării Majorării Capitalului Social, inclusiv, fără a se limita la, următoarele: a. să decidă cu privire la parametrii Majorării Capitalului Social, inclusiv, printre altele, numărul final al Acţiunilor Noi care urmează a fi emise, negocierea, stabilirea şi aprobarea preţului sau mecanismului de stabilire a preţului Acţiunilor Noi (în funcţie de condiţiile de piaţă), metoda de implementare a Majorării Capitalului Social (ofertă publică sau plasament(e) privat(e)), calendarul şi durata (incluzând, dacă este cazul, data de înregistrare, data ex-date, data plăţii şi orice altă dată relevantă pentru implementarea Majorării Capitalului Social), structura, termenii şi condiţiile finale şi orice alte detalii ale Majorării Capitalului Social; b. să anuleze orice Acţiuni Noi rămase nesubscrise, după caz; c. să pregătească, asigure redactarea, negocieze, aprobe, depună, publice, semneze sau aprobe semnatarii autorizaţi cu privire la orice documentaţie necesară în legătură cu Majorarea Capitalului Social, inclusiv, fără limitare, orice document de ofertă sau de prezentare, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenţie sau consultanţă, orice alte aranjamente şi angajamente, certificate, declaraţii, registre, notificări şi documente suplimentare, orice document necesar pentru admiterea Acţiunilor Noi la tranzacţionare pe piaţa reglementată şi înregistrarea în sistemele Depozitarului Central S.A.; d. să efectueze toate formalităţile necesare sau recomandabile în legătură cu aprobarea, implementarea, finalizarea şi înregistrarea Majorării Capitalului Social, inclusiv pregătirea şi semnarea oricăror documente, inclusiv negocierea şi semnarea oricăror contracte cu intermediari şi consultanţi, depunerea şi primirea oricăror înscrisuri şi informaţii, emiterea oricăror declaraţii şi decizii, precum şi reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorităţi, instituţii, organisme şi registre competente, sau a oricărei alte persoane juridice sau fizice, în scopul implementării Majorării Capitalului Social, inclusiv dar fără a se limita la Registrul Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucureşti S.A.; e. să ia act de şi să valideze rezultatele subscrierii şi alocării Acţiunilor Noi şi să aprobe şi confirme sumele finale ale Majorării Capitalului Social, în limitele subscrierilor valabil realizate, şi să adopte toate deciziile necesare în acest sens; f. să aprobe modificările şi să actualizeze Actul Constitutiv al Societăţii ca urmare a Majorării Capitalului Social. 4. Aprobarea ratificării numirii Banca Comercială Română S.A. şi Erste Group Bank AG în calitate de intermediari în scopul Majorării Capitalului Social. 5. Aprobarea numirii Banca Comercială Română S.A. în calitate de intermediar sponsor, în scopul admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a Acţiunilor Noi. 6. Aprobarea împuternicirii domnului Radu-Junior Timiş, în calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv şi fără a se limita la Hotărârea AGEA, Actul Constitutiv actualizat al Societăţii, să depună şi să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. Aprobarea numirii domnului Radu Timiş în calitate de administrator al Societăţii, pentru un mandat valid până la data de 9 martie 2030. 2. Aprobarea numirii domnului Radu-Junior Timiş în calitate de administrator al Societăţii, pentru un mandat valid până la data de 9 martie 2030. 3. Aprobarea împuternicirii domnului Radu-Junior Timiş, în calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv şi fără a se limita la Hotărârea AGOA, să depună şi să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA ŞI AGOA Cerinţele prevăzute mai jos se completează cu cele aplicabile, incluse în cadrul Politicii privind Organizarea şi Desfăşurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor Societăţii, disponibilă aici: https://investors.cristim.ro/wp-content/uploads/2025/10/CRIS-TIM-FAMILY-HOLDING-Procedura-AGA-1.pdf. I. Ordinea de zi a AGEA Cu privire la punctele 1 şi 2 de pe Ordinea de zi a AGEA, se va avea în vedere că punctul 2 de pe Ordinea de zi a AGEA va fi supus la vot în cadrul AGEA, iar voturile exprimate prin corespondenţă sau prin intermediul platformei eVote vor fi validate, numai dacă punctul 1 de pe Ordinea de zi a AGEA nu este aprobat de AGEA sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum şi/sau majoritate pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de zi a AGEA. II. Participarea şi votul în cadrul AGEA şi AGOA La AGEA şi AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, conform prevederilor legale aplicabile societăţilor pe acţiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucureşti şi ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenţă (pe bază de buletin de vot prin corespondenţă). Accesul la AGEA şi AGOA şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA şi AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal şi copia certificatului constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz, precum şi proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator care atestă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă). Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţa, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. III. Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGEA şi AGOA Începând cu data de 03.11.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societăţii la https://investors.cristim.ro/, sub-secţiunea Adunări Generale. Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA. IV. Împuternicirile generale Împuternicirea generală poate fi acordată de acţionari pentru o perioada care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte actele de dispoziţie. Împuternicirile generale, împreună cu proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societăţii, situat la adresa: Şos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, Bucureşti, România, în atenţia Departamentului Juridic, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@cristim.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 05.12.2026, ora 08:00 a.m. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Împreună cu împuternicirea generală, acţionarii vor transmite Societăţii declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original şi, după caz, ştampilată, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. V. Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "pentru", vot "împotriva" sau "abţinere"). Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţin instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenţă şi documentele aferente (respectiv proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă), se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societăţii, situat la adresa: Şos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, Bucureşti, România, în atenţia Departamentului Juridic, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondenţă), conform reglementărilor ASF, la adresa aga@cristim.ro, în original sau în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 05.12.2026, ora 08:00 a.m, menţionând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. din data de 07.12.2026" La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenţă, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA şi AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţie prin metodele arătate la pct. II. VI. Votul online Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul http://cristim.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acţionarii profesionali care aleg să îşi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acţionar profesional, în conformitate cu cerinţele legale de identificare specificate în secţiunea ii) de mai jos. Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acţionarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opţiune de vot fiind cea înregistrată. Platformele conţin opţiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opţiuni de vot "pentru" sau "împotrivă" sau prin "abţinere", urmată de apăsarea butonului "înregistrează votul". Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul "înregistrare vot" nu vor fi luate în considerare. Acţionarul se poate conecta şi vota ori de câte ori doreşte în intervalul desemnat votului prin corespondenţă şi/sau live, ultima opţiune de vot fiind cea înregistrată. I^n situaţia în care în urma procesului de identificare apar neconcordanţe între datele oferite de acţionar şi cele din Registrul acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, acţionarul va fi înştiinţat şi va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relaţia cu acţionarii la adresa investors@cristim.ro sau numărul de telefon +40 754 908 742. Acţionarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-şi exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate. Acţionarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată şi să îşi actualizeze informaţiile ori de câte ori este necesar. Acţionarii care sunt persoane juridice/entităţi fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare şedinţă AGA, cu excepţia acţionarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, care rămân valabile în termen de 30 de zile de la data emiterii şi nu au suferit modificări şi/sau nu au fost înlocuite cu documente noi. Pentru identificare şi acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acţionarii vor furniza următoarele informaţii: i) Persoanele fizice: - Nume şi prenume; - Cod Numeric Personal (CNP); - Adresa de email; - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere); - Număr de telefon (opţional); sau - Credenţiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central S.A.: https://online.roclear.ro/Login. ii) Pentru acţionarii persoane juridice, inclusiv acţionarii profesionali / entităţi fără personalitate juridică: - Denumire persoana˘ juridica˘; - Cod unic de înregistrare (CUI); - Nume şi prenume reprezentant legal; - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentant legal; - Adresa de email; - Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere); - Certificat constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de Registrul Comerţului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinţă şi care să permită identificarea acestora în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acţionarilor de la Data de Referinţă, primit de la Depozitarul Central SA dacă acţionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său. - Număr de telefon (opţional). Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. copia electronică a documentelor mai sus menţionate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fişierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. VII. Dreptul acţionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA. Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societăţii, situat la adresa: Şos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, Bucureşti, România, în atenţia Departamentului Juridic sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@cristim.ro) până la data de 19.11.2026, ora 18:00. Cerinţele de identificare menţionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile şi pentru acţionarul/acţionarii persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGEA şi AGOA. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, Societatea va trebui sa facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referinţă şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăţilor. VIII. Dreptul acţionarilor de a propune candidaţi pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Acţionarii Societăţii pot depune propuneri de candidaţi pentru numirea ca membri ai Consiliului de Administraţie. În acest scop, propunerea trebuie să precizeze informaţii referitoare la numele, domiciliul şi calificările profesionale ale candidaţilor propuşi, însoţite de: (i) o copie a actului de identitate valid al acţionarului Societăţii (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, paşaport, permis de şedere al reprezentantului legal); (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie; (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziţia de membru independent, o declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); Acţionarii Societăţii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administraţie (însoţite de documentele care dovedesc identitatea acţionarului/candidatului), transmiţând în acest sens o solicitare scrisă la adresa aga@cristim.ro, până cel târziu la data de 19.11.2026 ora 18:00, cu menţiunea scrisă "Propunere de candidaturi pentru poziţia de membru al Consiliului de Administraţie". Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie va fi actualizată zilnic până la data de 19.11.2026, ora 18:00 şi va fi publicată pe pagina web a Societăţii, secţiunea destinată relaţiei cu investitorii (https://investors.cristim.ro/). IX. Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societăţii prin e-mail, la adresa aga@cristim.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 04.12.2026, ora 18:00. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale Societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii, în format întrebare-răspuns. Preşedintele Consiliului de Administraţie RADU TIMIŞ. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   DIRECT proprietar: închiriez apartament cu 4 camere, renovat,...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ privind selecţia candidaţilor pentru un post vacant de...   PIAŢA MUNCII   SOCIETATEA Drumuri Judeţene Constanţa S.A. anunţă declanşarea...   PIAŢA MUNCII   SOCIETATEA Drumuri Judeţene Constanţa S.A. anunţă declanşarea...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU OCUPAREA...   DIVERSE   CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR...   DIVERSE   NXDATA S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă publicul...   DIVERSE   C.I.I. NITU STEFANIA, în calitate de administrator judiciar...   DIVERSE   C.I.I. GOGOAŞĂ ADRIAN, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Şos....   AUTO   PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...