|
CONSILIUL de
Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.,in conformitate cu:prevederile Legii nr.31/1990, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital,cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piață; prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piața; prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa,a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016,cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Actului constitutiv,al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;Consiliul de Administrație decide Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor,în data de-16.11.2026, ora 14.30,la sediul societății din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1,pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor,la sfarșitul zilei de-03.11.2026 cu următoarea ordine de zi:1.Informare privind vanzarea prin licitatie publica in bloc,ca un singur lot,a activului functional ,,Santierul Naval Mangalia,,. 2.Numirea/prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie al societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA. 3.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnati in conformitate O.U.G.nr.109/2011,cu modificarile si completarile ulterioare. 4.Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare,a administratorilor neexecutivi. 5.Aprobarea formei contractului de mandat,care va fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii. 6.Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei,Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea,in numele societatii,a contractelor de mandat,ale membrilor consiliului de administratie,in forma propusa. 7.Aprobarea datei de-08.12.2026 ca data de-înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 16/19.11.2026, a datei de 07.12.2026 ca ex-date,în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piață; 8.Împuternicirea reprezentantului legal al Societății,sau al înlocuitorului acestuia,in vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege,în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A.,la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța.In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de-16.11.2026, adunarea generala ordinara se va tine in data de-19.11.2026,in acelasi loc,la aceeasi ora,cu aceeasi ordine de zi si data de-referinta. Numai persoanele care sunt actionari la data de-03.11.2026 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor,din data de 16/19.11.2026. In considerarea prevederilor prevederilor Art.105 alin.(3)-(7),(10)-(12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente-financiare si operatiuni de piata:-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;si a)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse,sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris,propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice,la adresa societatii din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi,în termen de 15 zile,de la data publicarii convocarii.In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita,folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de-referinta a adunarii generale a actionarilor,asa cum este definita aceasta,prin reglementarile A.S.F.,precum si cu respectarea termenului prevazut la art.1171 alin.(3) din Legea nr.31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau,daca este cazul,sa voteze prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe,la data de referinta,la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta,in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate al acestora sau,in cazul persoanelor juridice,al reprezentantului legal,iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane-fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta,cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii,pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului,cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.In considerarea prevederilor Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piața:-Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului,astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii,in termen de cel mult 15 zile,de la data publicarii convocarii,cu mentiunea scrisa clar:Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor,din data de 16/19.11.2026. Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administratie este-10.11.2026. Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administratie se pot afla,incepand cu data de-11.11.2026, pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice,la adresa societatii din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de-13.11.2026. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice,pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care,la randul lor,pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului(în cazul persoanelor-fizice, buletin/C.I., respectiv în cazul persoanelor-juridice, buletin/C.I. a reprezentantului inscris în lista actionarilor societatii,emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal),va fi transmis prin posta,sau prin e-mail,pana la data de 12.11.2026,la adresa societatii din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro,cu mentiunea scrisa clar:"Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor,din data de 16/19.11.2026" Incepand cu data de-16.10.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii,la sediul societatii din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1,  0341/456058, intre orele 8.00-16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. In conformitate cu prevederile Art.17-Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6.din Actul constitutiv al societatii, Procurile (Imputernicirile speciale)se depun la societate,cu cel putin o ora inainte de adunarea generala,în copie, cuprinzand mențiunea conformitatii cu originalul,sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunarii generale.Vor fi depuse în original,la prima,sau, dupa caz,la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilorsi se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
|
|
 |
