|
ÎN conformitate
cu dispozițiile art.113 și art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile,cu modificările la zi,ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piață,ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piață,și conform actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A.,cu sediul social în Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, înregistrată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J1991000056083, având C.U.I.1128645, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA),la prima convocare, pentru data de-03.11.2026,care își va desfășura lucrările,la adresa din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, hala70, jud.Brașov, începând cu orele 12.00.La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor,ținut de către Depozitarul Central S.A.,până la sfârșitul zilei de-26.10.2026, stabilită ca dată de-referință. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății ELECTROPRECIZIA S.A.Cu următoarele activități,conform Clasificării activităților din economia națională-CAEN Rev.3:-4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;-4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;-4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;-4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;-4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;-4312 Lucrări de pregătire a terenului;-4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;-4321 Lucrări de instalații electrice;-4322 Lucrări de instalații sanitare,de încălzire și de aer condiționat;-4323 Lucrări de izolații;-4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;-4331 Lucrări de ipsoserie;-4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;-4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;-4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;-4335 Alte lucrări de finisare;-4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;-4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;-4391 Activități de zidărie;-4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;-7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea-8110 Activități de servicii suport combinate;-8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;-8122 Activități specializate de curățenie;-8130 Activități de întreținere peisagistică. 2.Aprobarea modificării art.6.3 din Actul constitutiv al societății ELECTROPRECIZIA S.A.,în sensul completării listei activităților care constituie obiectul secundar de activitate,cu activitățile prevăzute la punctul 1 de mai sus,care se vor insera în lista existentă,în ordinea crescătoare a codurilor CAEN. Domeniul principal de activitate și activitatea principală a societății (cod-CAEN 4619-Intermedieri în comerțul cu produse diverse),precum și celelalte prevederi ale art.6 din Actul constitutiv rămân neschimbate. 3.Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății ELECTROPRECIZIA S.A.Cu modificarea adoptată potrivit punctelor 1 și 2 de mai sus și aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societății. 4.Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl.Adrian Secelean, să semneze,în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A. și Actul constitutiv actualizat al societății. 5.Mandatarea directorului general, dl.Adrian Diaconescu,să îndeplinească personal,sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. și a Actului constitutiv actualizat la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brașov, inclusiv semnarea și depunerea declarațiilor pe propria răspundere prevăzute de lege pentru activitățile introduse în obiectul de activitate,precum și publicarea Hotărârilor A.G.E.A.În Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună,cel puțin 5% din capitalul social al societății,au dreptul:-de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare,sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris,iar documentele vor fi depuse,în plic închis,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,sau transmise prin servicii poștale/de curierat,sau prin mijloace electronice,având atașată semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2026". Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor,iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari,conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările vor fi înregistrate,în plic închis,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,sau transmise prin servicii poștale/de curierat,sau prin mijloace electronice,având atașată semnătura electronică extinsă,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2026",cel târziu cu 48 de ore înainte de data și ora ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică. Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat corespunzător, fiind trimis,în plic închis,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,cel târziu cu 48 de ore înainte de data și ora ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, menționând pe plic,în clar și cu majuscule:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2026". Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent,în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Formularele de împuterniciri speciale,care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență,vor fi puse la dispoziția acționarilor,atât în limba română,cât și în limba engleză și vor fi disponibile,la adresa societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,în timpul zilelor lucrătoare,între orele 10.00-16.00, începând cu data de-02.10.2026 și pe pagina de web a societății:www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor. Împuternicirile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original,fie în limba română,fie în limba engleză,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, respectiv transmise,prin orice formă de poștă,sau curierat rapid,cu confirmare de primire,cel târziu cu 48 de ore înainte de data și ora ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, menționând pe plic,în clar și cu majuscule:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2026" sau pot fi transmise și prin e-mail,cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2026".Un exemplar se va înmâna reprezentantului,unul va rămâne la societate,iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.La completarea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență,se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.E.A.Cu noi puncte.În acest caz,împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate,atât în limba română,cât și în limba engleză,pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății:www.electroprecizia.ro, rubrica Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data publicării ordinii de zi completate.În cazul în care ordinea de zi va fi completată,iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot actualizate prin corespondență, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.Acționarii pot participa personal,sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor,fie prin reprezentanții lor legali,fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială,sau o împuternicire generală,în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare.Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora,făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate,sau în cazul persoanelor-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate,cu o împuternicire specială,sau o împuternicire generală dată persoanei-fizice care o reprezintă. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani,permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor societății,cu condiția ca procura (împuternicirea) să fie acordată de către acționar,în calitate de client,unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare,sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale,de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Împuternicirile generale se depun la societate,în termenul prevăzut prin prezentul convocator, respectiv cel târziu cu 48 de ore înainte de data și ora ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul,sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile pot fi transmise și prin e-mail,cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect::"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2026". Calitatea de acționar,precum și în cazul acționarilor persoane-juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor societății,de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la Depozitarul Central S.A.,sau, după caz,pentru date diferite de data de referință/de înregistrare,pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar,emise de depozitarul central,sau de participanții definiți prin legislația în vigoare,care furnizează servicii de custodie:-extrasul de cont,din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină,alta decât limba engleză,vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat,în limba română,sau în limba engleză.Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar,respectiv de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor,sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală.Cu toate acestea,dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare,această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare,cu privire la o anumită adunare generală.Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Regulamentul nr.5/2018.Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți,care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală,în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți,se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor,atât în limba română,cât și în limba engleză,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-16.00, începând cu data-02.10.2026 și pe pagina de web a societății:www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor. Conform art.9.1. din Statutul societății, reactualizat și modificat,în baza hotărârii A.G.E.A. din data de-29.04.2025, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de-04.11.2026,cu menținerea ordinii de zi,a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați,prin e-mail,la adresa:office@electroprecizia.com.
|
|
 |
