POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  108 A.G.A  101 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  106 CITAŢII  103 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică C O  N V O C A T O R Consiliul de Administraţie al RULMENTI S.A., cu sediul in Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui, Cod Unic de Înregistrare RO 2808089, Nr. inreg. la R.C J1991000008372 (denumită în continuare „Societatea"), conform Deciziei CA nr.289/24.07.2026, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicata, cu modificările si completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), si Actului Constitutiv al Societatii, CONVOACA: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din municipiul Barlad, strada Republicii, nr.320, etaj 1, judetul Vaslui, in sala de sedinte din cladirea administrativa în data de 28 august 2026 de la ora 15.00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 19 august 2026, considerată Data de Referinţă pentru aceste adunari. In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31 august 2026, de la ora 11.00 , in acelaşi loc si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea: 1. Discutarea şi supunerea spre aprobare a situaţiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2025, însoţite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar al Societăţii. 2. Discutarea si supunerea spre aprobare a alegerii membrilor consiliului de administratie al Rulmenti SA, pentru cele 3 poziţii de administrator, a) Se propune ca durata mandatelor să fie stabilită începând cu data vacantarii postului şi pană la data de 29 august 2030. b) Se propune stabilirea remuneraţiei fiecarui administratorilor prin menţinerea cuantumului actual, şi anume 1500 euro pe luna, nemodificat din 2014 . c) Consiliul de Administratie propune pentru mandatul de administrator pentru poziţiile vacante începând cu data de 29 şi 30 august 2026, pe actualii membri ai Consiliului de Administratie, respectiv dl. Cemalettin Tunc Efe, dl. Osman Elvan si dl.Nicusor Paduraru. Lista completă cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor atât pe site-ul societăţii cat şi la sediul acesteia şi poate fi consultată şi completată in condiţiile legii. 3. Discutarea si supunerea spre aprobare a mandatarii domnului Nelu Vasilica Maftei , in calitate de consilier juridic, angajat al Rulmenti SA cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului. La Adunarea Generala sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala. Exercitarea votului în cadrul AGA se face în mod nemijlocit, prin reprezentant desemnat în condiţiile legii sau prin corespondenţă (buletin de vot prin corespondenţă).. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identităţii acestora, făcută, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de şedere pentru cetăţenii străini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel : • reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta); • persoana căreia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe lângă documentul menţionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegaţia), va depune şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Incepand cu data publicarii convocării, pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucrătoare, intre orele 10.00-14.00, de la sediul Societatii sau posta, urmatoarele documente: ? Convocatorul Adunarii Generale ? Formulare pentru reprezentarea actionarilor în Adunarea Generala a Acţionarilor şi pentru exercitarea dreptului de vot. ? Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot (Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie,/auditorului, cv candidaţi, etc.) ? Proiectele de hotarari pentru Adunarea Generala. Aceste documente vor putea fi descărcate şi de pe website-ul societăţii www.urbgroup.com Sectiunea News - Rubrica Corporate. Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala si/sau a Buletinului de vot prin Corespondenţă, un exemplar original,, se va depune/expedia (inclusiv prin email la adresa: legal@urb.ro dacă formularul este semnat electronic calificat conform Legii nr. 214/2024). Se va menţiona la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 28/ 31 august 2026. Conform legii, procurile vor fi depuse cu 48 de ore înainte de adunare sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, în condiţiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, fiecare punct urmând sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Intrucât pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi, pot face acest lucru cu respectarea art. 1171 din Legea nr. 31/1995. Astfel, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse.. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, după caz prin email la adresa: legal@urb.ro dacă documentul atasat este semnat electronic calificat conform Legii nr. 214/2024, astfel încât sa fie înregistrate la sediul Societăţii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 28/31 august 2026. Ordinea de zi completata va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale la data de 17 august 2026. Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societăţii www.urbgroup.com Sectiunea News - Rubrica Corporate, sau in cadrul şedinţei AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea răspunde acţionarilor, întrebările ar trebui adresate cu cel puţin 2 zile înainte de data ţinerii sedinţei. Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com Sectiunea News - Rubrica Corporate. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, DL. CEMALETTIN TUNC EFE. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ LOCATIV SA Târgu Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str....   PIAŢA MUNCII   COLEGIUL Naţional ”Grigore Moisil”,cu sediul în Urziceni,...   PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Valcău de Jos,cu sediul în Valcău de Jos nr.235...   PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Valcău de Jos,cu sediul în Valcău de Jos nr.235...   DIVERSE   C.I.I. NITU STEFANIA, în calitate de lichidator judiciar al...   DIVERSE   INSOLVENŢA SM SPRL notifică continuarea procedurii de...   DIVERSE   C O N V O C A T O R Consiliul de Administraţie al...   DIVERSE   B.E.J. Bociort Crina, cu sediul în Arad, Bd-ul. Revoluţiei,...   AUTO   PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...