|
CONVOCATOR pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 26.08.2026 În conformitate cu dispozițiile art.111 și art.117,din Legea nr.31/1990 privind societățile,cu modificările la zi,ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente-financiare și operațiuni de piață,și conform actului consitutiv,al societății, Consiliul de Administrație,al societății ELECTROPRECIZIA S.A.,cu sediul social în Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J1991000056083, având C.U.I.1128645, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA),la prima convocare, pentru data de-26.08.2026, care își va desfășura lucrările,la adresa din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3,hala 70, jud.Brașov, începând cu orele 12:00.La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A.,până la sfârșitul zilei de-17.08.2026, stabilită ca dată de-referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea situațiilor-financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilanțul contabil,contul de profit și pierdere,situația modificărilor capitalului propriu,situația fluxurilor de trezorerie, datele informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor-financiare anuale,întocmite pentru exercițiul-financiar încheiat la data de-31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul-financiar. 2.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar,al anului 2025,în baza rapoartelor prezentate. 3.Alegerea unui nou administrator, membru al Consiliului de administrație,în urma vacantării unui post,prin demisia domnului Ciucioi Ionel-Marian, pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor actuali. 4.Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație,la suma de 12.500 lei/lună,net. 5.Stabilirea datei de-18.09.2026 ca dată de-înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor,în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie. 6.Stabilirea datei de-17.09.2026 ca "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare,la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează,fără drepturile care derivă din hotărâre,în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018. 7.Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl.Adrian Secelean, să semneze,în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.O.A. 8.Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl.Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea acestora,în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună,cel puțin 5% din capitalul social al societății,au dreptul:-de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre,propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,a Adunării Generale. Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris,iar documentele vor fi depuse,în plic închis,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.08.2026". Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus,în termen de cel mult 15 zile calendaristice,de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi,a Adunării Generale a Acționarilor,iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările vor fi înregistrate,în plic închis,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice,având atașată semnătura electronică extinsă,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.08.2026", până la data de-24.08.2026 inclusiv. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică. Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat corespunzător,fiind trimis,în plic închis,la sediul societății,din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, până cel târziu în data de-24.08.2026 orele 12:00,menționând pe plic,în clar și cu majuscule:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.08.2026". Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent,în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Formularele de împuterniciri speciale,care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență,vor fi puse la dispoziția acționarilor,atât în limba română,cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de-24.07.2026 și pe pagina de web,a societății: www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor. Împuternicirile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original,fie în limba română,fie în limba engleză,la sediul societății,din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600, respectiv transmise,prin orice formă de poștă sau curierat rapid,cu confirmare de primire,până la data de-24.08.2026 orele 12:00, menționând pe plic,în clar și cu majuscule:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.08.2026" sau pot fi transmise și prin e-mail,cu semnătură electronică extinsă incorporate, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.08.2026". Un exemplar se va înmâna reprezentantului,unul va rămâne la societate,iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.La completarea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență,se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.O.A. cu noi puncte.În acest caz,împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate,atât în limba română,cât și în limba engleză,pot fi obținute,de la registratura societății și de pe pagina de web,a societății: www.electroprecizia.ro, rubrica Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data publicării ordinii de zi completate.În cazul în care ordinea de zi va fi completată,iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot actualizate prin corespondență, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi,vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială. Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor,fie prin reprezentanții lor legali,fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală,în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare.Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora,făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate,sau în cazul persoanelor-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate,cu o împuternicire specială sau o împuternicire generală dată persoanei-fizice care o reprezintă. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă,care nu va depăși trei ani,permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor societății,cu condiția ca procura (împuternicirea) să fie acordată de către acționar,în calitate de client,unui intermediar definit,conform prevederilor legale în vigoare,sau unui avocat.Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale,de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Împuternicirile generale se depun la societate,în termenul prevăzut prin prezentul convocator, respectiv până la data de-24.08.2026 ora 12:00,în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul,sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile pot fi transmise și prin e-mail,cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,la adresa de e-mail:office@electroprecizia.com, menționând la subiect:"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.08.2026". Calitatea de acționar,precum și în cazul acționarilor persoane-juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor societății,de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la Depozitarul Central S.A.,sau, după caz,pentru date diferite de data de referință/de înregistrare,pe baza următoarelor documente prezentate emitentului,de către acționar,emise de depozitarul central sau de participanții definiți prin legislația în vigoare,care furnizează servicii de custodie:-extrasul de cont,din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;-documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal,la depozitarul central/respectivii participanți. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină,alta decât limba engleză,vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat,în limba română sau în limba engleză.Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar,respectiv de reprezentant legal,al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor,sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală.Cu toate acestea,dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare,aceasta restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare,cu privire la o anumită adunare generală.Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Regulamentul nr.5/2018. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți,care să îi asigure reprezentarea în adunarea general,în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți,se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând punctele înscrise pe ordinea de zi,a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,vor fi disponibile acționarilor,atât în limba română,cât și în limba engleză,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-16.00, începând cu data de-24.07.2026 și pe pagina de web,a societății: www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.De asemenea,lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi disponibile acționarilor,la sediul societății din mun.Săcele, str.Electroprecizia nr.3, jud.Brașov, C.P.505600,în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-16.00, începând cu data de-24.07.2026 și pe pagina de web,a societății: www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia,în termenele legale prevăzute. Candidaturile pentru funcția de membru,al Consiliului de Administrație, însoțite de un curriculum vitae și de acceptul scris al candidatului,pot fi depuse,la sediul societății sau transmise prin mijloace electronice,în condițiile menționate mai sus,cel târziu până la data de-17.08.2026, sens în care se vor actualiza și materialele AGOA. Conform art.9.1. din Statutul societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. din data de-29.04.2025, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot,în Adunarea Generală a Acționarilor.În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de-27.08.2026,cu menținerea ordinii de zi,a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați,prin e-mail,la adresa:office@electroprecizia.com.
|
|
 |
