POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  125 A.G.A  113 LICITAŢII BRM  101 LICITAŢII  155 CITAŢII  101 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR al  Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor GRAFFITI PLUS S.A. În conformitate cu prevederile Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Consiliul de Administraţie al GRAFITI PLUS S.A. (Societatea), cu sediul social în Bucureşti, Str. Ion Brezoianu 23-25 CORP B Et. 4, înregistrată la ONRC sub nr. J2009000718405, CUI 24980530 CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data de 29 mai 2026, ora 10 prima întrunire, respectiv 2 iunie 2026, ora 10 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la prima convocare, la sediul social din Bucureşti, Str. Ion Brezoianu 23-25 CORP B Et. 4, la care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor ţinut de Societate la sfârşitul zilei de 19 mai 2026 stabilită ca Dată de referinţă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Data de referinţă şi ordinea de zi rămâne aceeaşi şi în situaţia întrunirii Adunării Generale Ordinare la a doua convocare. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2025, pe baza discuţiilor şi ale rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie şi auditorul financiar. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2025. 3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exerciţiul financiar 2025, în sumă totală de 2.880.142 lei, după cum urmează: 172.118 lei pentru constituirea rezervei legale şi 2.708.024 lei ca profit nerepartizat, reportat. Consiliul de administraţie va putea formula şi supune aprobării AGOA propuneri ulterioare privind repartizarea profitului reportat. 4. Prezentarea şi propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2026, după cum urmează: Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel Bugetat 2026 Venituri totale din exploatare 67.500.170 Cifra de afaceri netă 67.450.170 Cheltuieli totale de exploatare 64.132.105 Rezultatul din exploatare 3.368.065 Venituri financiare 452.500 Cheltuieli financiare 65.500 Rezultat financiar 387.000 Rezultat brut 3.755.065 Rezultatul net 3.271.661 EBITDA 4.025.365 5. Aprobarea numirii ca auditor financiar al Societăţii, pentru un mandat de 2 ani in perioada 01.06.2026-31.05.2028 , a AMNIS AUDITEVAL SRL, înregistrată la ORC sub numărul J2016001038320, cu sediul în Mediaş, str. Alba Iulia, nr. 4, jud. Sibiu, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România cu avizul nr. 0709, cu Nr de Înregistrare in Registrul ASPAAS cu nr. FA1334 reprezentată legal de dl. Nistor Aurel în calitate de Auditor Financiar, înregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. AF4919. 6. Stabilirea datei de 16 iunie ca dată de înregistrare (15 iunie ca ex-date) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA. 7. Aprobarea mandatării domnului Tomoiagă Bogdan, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele şi pe seama tuturor acţionarilor prezenţi la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum şi pentru îndeplinirea tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA şi publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Informaţii generale cu privire la AGOA La data convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor GRAFITI PLUS S.A., capitalul social al Societăţii este de 2.721.654,80 lei divizat în 27.216.548 acţiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei /acţiune, fiecare acţiune dând dreptul la 1 (un) vot în şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor. Drepturi ale acţionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Începând cu data de 29 aprilie 2026 şi până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acţionarii pot obţine, la sediul societăţii sau pe pagina de internet a acesteia https://grf.plus/investors/ documentele care privesc desfăşurarea şedinţei Adunării Generale: convocatorul AGA, numărul total al acţiunilor emise şi al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială şi de vot prin corespondenţă, situaţiile financiare, raportul Consiliului de Administraţie, raportul auditorului financiar, precum şi alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA. Unul sau mai mulţi acţionari înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, pot înainta Societăţii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum şi de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, până cel târziu în data de 13 mai 2026. Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenţă menţionată în preambulul convocatorului sau poşta electronică la adresa investors@grf.plus, vor fi însoţite de copia actului de identitate, în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acţionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menţiona în clar, cu majuscule, "PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACŢIONARILOR GRAFFITI PLUS S.A. DIN DATA DE 29 mai 2026" Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acţionari în condiţiile legii şi ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 15 mai 2026. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 27 mai ora 12:00, iar răspunsul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns. Întrebarea va fi însoţită de copia actului de identitate pentru acţionarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calităţii de acţionar. Întrebările vor putea fi expediate prin email, la adresa investors@grf.plus, purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier cu confirmare de primire, la sediul Societăţii menţionat în preambulul convocatorului. Participarea la AGOA Acţionarii îndreptăţiţi pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenţă sau (3) pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor prin mandatari cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare. a. În cazul votului personal, acţionarii persoane fizice şi acţionarii persoane juridice sunt îndreptăţiţi să participe la şedinţele AGOA prin simpla probă a identităţii făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere) şi, în cazul acţionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA. b. În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea şi semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziţie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţele AGOA, sub sancţiunea nulităţii, pe suport fizic la adresa din Bucureşti, Str. Ion Brezoianu 23-25 CORP B Et. 4, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investors@grf.plus cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menţiona clar, cu majuscule, "PROCURĂ SPECIALĂ/GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR GRAFFITI PLUS S.A. DIN DATA DE 29 mai 2026" Acţionarii nu pot fi reprezentanţi în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acţionarul însuşi participă la întrunirea AGA sau împuterniceşte alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen şi datată ulterior primei procuri. c. În cazul votului prin corespondenţă, acţionarii vor completa, semna şi transmite, cu cel puţin 48 ore înaintea şedinţelor AGOA formularul de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie în format fizic, la sediul societăţii, sau pe pagina de internet a societăţii. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la adresa căsuţa poştală 54, Oficiul Poştal 15, Bucureşti, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule, "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR GRAFFITI PLUS S.A. DIN DATA DE 29 mai 2026" Buletinele de vot pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@grf.plus, cu aceeaşi menţiune la "subiectul" mesajului electronic. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent. Formularul de vot prin corespondenţă, respectiv procura specială / generală vor fi însoţite de documente doveditoare ale calităţii de acţionar, respectiv: * copia actului de identitate a acţionarului persoană fizică, conformă cu originalul; * certificatul de înregistrare al acţionarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul; * certificatul constatator al acţionarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerţului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunţului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum şi copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul); * copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul. În cazul exprimării votului prin curierat sau poşta electronică, buletinele de vot privind pct. 2 şi 5 de pe ordinea de zi a AGOA se vor transmite cu menţiunea ,,VOT SECRET". Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoţite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum şi împuternicirile şi buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoţite de documentele doveditoare ale calităţii de acţionar nu vor fi luate în considerare. Prezentul convocator se va completa cu prevederilor legale aplicabile. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40723187493 sau adresa de email investors@grf.plus. Preşedintele Consiliului de Administraţie, TOMOIAGĂ Bogdan CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   IMOBILIARE   VAND TEREN intravilan în suprafaţă de 870 mp, situat la...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE. U.A.T. Municipiul Codlea, în calitate...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE PENTRU OCUPAREA A 3 (TREI) POSTURI DE...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECȚIE ENERGONUCLEAR S.A. anunţă...   PIAŢA MUNCII   COMUNA Pericei,cu sediul în Pericei, nr.239, jud.Sălaj,...   DIVERSE   CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor...   DIVERSE   CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SI A ADUNĂRII...   DIVERSE   CONVOCATOR privind Adunările Generale Ordinară si Extraordinară a...   DIVERSE   BP INSOLV IPURL, cu sediul in Bucuresti Splaiul Unirii...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...