POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  108 A.G.A  120 LICITAŢII BRM  104 LICITAŢII  121 CITAŢII  101 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR COMPLETAT  AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE ALE ACŢIONARILOR AGROSERV MĂRIUŢA S.A. Societatea AGROSERV MĂRIUŢA S.A. înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J2008000195212, cod unic de înregistrare RO 6363609, cu sediul social în Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Drăgoeşti, Ialomiţa, Romania, având un capital social subscris şi vărsat de 1.038.612 lei (denumită în cele ce urmează "Societatea"), prin ŞERBAN NICUŞOR, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ: (i) în data de 24.03.2026 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1771 convocarea pentru Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale acţionarilor Societăţii, şedinţe convocate pentru data de 27.04.2026 (prima convocare), respectiv 28.04.2026 (a doua convocare); (ii) doamna Mădălina Cocan, în calitate de acţionar deţinând 7.010.490 acţiuni, reprezentând 67,4986% din capitalul social al Societăţii, a solicitat Consiliului de Administraţie suplimentarea ordinii de zi AGEA; (iii) VERTICAL SEVEN GROUP S.A., în calitate de acţionar deţinând 838.000 acţiuni, reprezentând 8,07% din capitalul social al Societăţii, a solicitat Consiliului de Administraţie suplimentarea ordinii de zi AGEA În temeiul art. 1171 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăţilor"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017"), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018") şi a actului constitutiv al Societăţii ("Actul Constitutiv"), COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ("AGEA") pentru data de 27.04.2026, ora 11:30 la punct de lucru Str. Primăriei nr 59, Drăgoeşti, Ialomiţa - camera de şedinţă, etaj 1 la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 17.04.2026, stabilită ca dată de referinţă ("Data de Referinţă"). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfăşura în data de 28.04.2026, orele 11:30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") convocată pentru data de 27.04.2026, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primăriei nr 59, Drăgoeşti, Ialomiţa - camera de şedinţă, etaj 1 la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 17.04.2026, stabilită ca dată de referinţă ("Data de Referinţă") rămâne neschimbată . În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura în data de 28.04.2026, orele 11:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă,. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR - neschimbată 1. Aprobarea situaţiilor financiare întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2025, însoţite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administraţie şi de raportul auditorului independent. 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2025, în sumă de 3.744.513 lei, astfel: (i) Rezerve legale: 118.855 lei; (ii) Acoperirea parţială a pierderii fiscale aferente anului anterior: 3.625.658 lei; (iii) Profit rămas nedistribuit: 0 lei. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025. 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare. 5. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societăţii, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA. 6. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar aferent anului 2026 la nivelul de 4.000 lei (net) / lună şi la nivelul de 4.500 (net) / lună pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie. 7. Aprobarea numirii PKF FINCONTA S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu număr de autorizaţie 032/2001, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Mora, nr. 37, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J1994019832404, cod unic de înregistrare RO6383983, legal reprezentată prin Alina Fanita, în calitate de Director - în calitate de auditor al Societăţii, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2029, respectiv pentru auditarea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare care se vor încheia la datele de 31.12.2026, 31.12.2027 şi 31.12.2028, precum şi autorizarea Consiliului de Administraţie, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate depline: (i) să negocieze termenii şi condiţiile mandatului PKF FINCONTA SRL, precum şi să negocieze, aprobe şi semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte şi fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; şi (ii) să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni. 8. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 şi a datei de 18.05.2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plăţii nu este aplicabilă. 9. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau Directorilor Societăţii, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societăţii, să depună şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR - completată 1. Aprobarea modificării art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societăţii, sub condiţia aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA, care va avea următorul cuprins: "Auditorul financiar al Societăţii este PKF FINCONTA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, strada Jean Louis Calderon nr 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J1994019832404, având CUI RO6383983, având autorizaţia nr. 032 din 2001 emisă de Camera Auditorilor din România. Durata mandatului său ca auditor financiar al Societăţii este stabilită până la data de 30.04.2029. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilită de adunarea generală ordinară a acţionarilor." 2. Aprobarea unui program de alocare a acţiunilor (de tip "stock option plan") către membrii Consiliului de Administraţie, directorii Societăţii şi personalul cheie, în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfăşura în perioada 2026-2029, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acţiuni, reprezentând maxim 300.000 acţiuni (100.000 de acţiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizării în al doilea şi al treilea an a acţiunilor neutilizate în primul, respectiv al doilea an), de către administratorii şi/sau directorii şi/sau personalul cheie al Societăţii în scopul fidelizării şi motivării acestora ("Planul SOP"). Programul se va desfăşura în următoarele condiţii: (i) dreptul de a dobândi acţiuni în conformitate cu termenii şi condiţiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administraţie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an între momentul acordării dreptului şi momentul exercitării acestuia. (ii) În cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administraţie şi/sau directorii Societăţii şi/sau personalul cheie . (iii) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administraţie al Societăţii, cu respectarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. (iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligaţiilor legale de întocmire şi publicare a documentelor de informare, în condiţiile legii şi ale regulamentelor ASF aplicabile. (v) Consiliul de Administraţie va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute pentru aprobarea şi implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acţiuni în conformitate cu termenii şi condiţiile Planului SOP; (ii) numărul de acţiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acţiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acţiuni şi data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condiţiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acţiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acţiuni trebuie să îşi exercite acest drept; (vi) întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii etc. Acţionarul semnificativ al Societăţii nu va putea fi beneficiar al Planului, indiferent dacă îndeplineşte sau nu criteriile de eligibilitate stabilite în Planul SOP. 21 Aprobarea Planului de alocare a acţiunilor de tip "stock option plan" ("Planul SOP") prevăzut la Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2026, cu completarea acestuia prin următoarele condiţii suplimentare, care vor face parte integrantă din hotărârea adoptată: (a) Alocarea acţiunilor în cadrul Planului SOP va fi condiţionată de îndeplinirea următorului criteriu de performanţă minimă, aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, pe care Consiliul de Administraţie nu îl va putea modifica în mod unilateral fără o nouă aprobare a Adunării Generale, respectiv gradul de realizare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) aprobat pentru exerciţiul financiar aferent perioadei de referinţă să fie minimum 90% (nouăzeci la sută) din profitul net bugetat; Neîndeplinirea criteriului de performanţă de mai sus conduce la imposibilitatea alocării acţiunilor pentru perioada de referinţă în cauză. Consiliul de Administraţie va publica un raport justificativ anual privind îndeplinirea criteriilor de performanţă, înainte de orice alocare de acţiuni în cadrul Planului SOP. (b) Orice alocare de acţiuni în cadrul Planului SOP în favoarea persoanelor care sunt soţ/soţie ori rude sau afini până la gradul al doilea (inclusiv) ai acţionarului semnificativ al Societăţii şi/sau ai membrilor organelor de administrare şi conducere ale Societăţii, va fi supusă următoarelor condiţii suplimentare: (i) Consiliul de Administraţie are obligaţia de a informa Adunarea Generală a Acţionarilor cu privire la orice propunere de alocare a acţiunilor SOP în favoarea unor astfel de persoane, anterior efectuării alocării, prin publicarea unui raport detaliat pe pagina de internet a Societăţii; (ii) alocarea acţiunilor SOP în favoarea oricărei persoane care se găseşte în situaţia de conflict de interese descrisă mai sus este condiţionată de aprobarea sa prealabilă de către Adunarea Generală a Acţionarilor, cu respectarea principiului evitării conflictului de interese şi abţinerii de la vot prevăzute de Legea nr. 31/1990; (iii) persoanele în conflict de interese nu vor participa la vot pe punctele referitoare la propria eligibilitate şi alocare. (c) Se introduce un plafon maxim individual de 50.000 (cincizeci de mii) acţiuni per beneficiar pe întreaga durată a Planului SOP 2026-2029, indiferent de numărul de ani de participare la Plan sau de numărul de exerciţii financiare pentru care criteriile de performanţă sunt îndeplinite. Acest plafon se aplică cumulat, incluzând atât acţiunile dobândite prin mecanismul SOP propriu-zis, cât şi cele acordate sub formă de "bonus de performanţă" în conformitate cu Punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi AGEA. Restul prevederilor Punctului 2 al ordinii de zi AGEA, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administraţie, rămân nemodificate, cu excepţia completărilor de mai sus 3. Aprobarea de principiu a posibilităţii utilizării acţiunilor rămase în trezoreria Societăţii, în urma exercitării şi/sau alocării drepturilor de opţiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse în programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanţă. Pentru evitarea oricărui dubiu, acţionarul semnificativ al Societăţii nu va fi inclus într-o astfel de procedură. 31 Aprobarea de principiu a posibilităţii de utilizare a acţiunilor rămase în trezoreria Societăţii în urma exercitării şi/sau alocării drepturilor de opţiune din programul de recompensare SOP, prevăzută la Punctul 3 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin următoarea condiţie suplimentară: Acţiunile neutilizate din Planul SOP nu vor putea fi redistribuite ca bonus de performanţă fără ca persoanele beneficiare să fie supuse aceluiaşi plafon maxim individual cumulat de 50.000 (cincizeci de mii) acţiuni per beneficiar, aprobat la Punctul 2. Plafonul se referă la totalitatea acţiunilor dobândite de o persoană din companie, fie prin SOP propriu-zis, fie ca bonus de performanţă. Restul prevederilor Punctului 3 din ordinea de zi AGEA rămân nemodificate 4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie de a adopta toate măsurile necesare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute pentru acordarea de acţiuni, sub forma unor bonusuri de performanţă, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acţiunile; (ii) numărul de acţiuni care vor fi acordate fiecărei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordării acţiunilor şi data înregistrării acestora în conturile persoanelor eligibile; (iv) condiţii suplimentare. 41 Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru acordarea de acţiuni sub forma unor bonusuri de performanţă prevăzută la Punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin următoarea condiţie limitativă: Acordarea de acţiuni sub formă de bonusuri de performanţă se va realiza exclusiv cu respectarea aceluiaşi criteriu de performanţă cuantificat şi obligatoriu instituit pentru Planul SOP, şi anume minimum 90% realizare profit net BVC. Niciun bonus de performanţă în acţiuni nu va putea fi acordat de Consiliul de Administraţie în lipsa îndeplinirii a acestui criteriu de performanţă la nivelul Societăţii în exerciţiul financiar de referinţă. Restul prevederilor Punctului 4 din ordinea de zi AGEA rămân nemodificate. 5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acţiuni, în cadrul pieţei unde acţiunile sunt listate sau prin desfăşurarea de oferte publice de cumpărare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiţii: (i) programul de răscumpărare se va desfăşura la preţul minim de 0,1 RON per acţiune şi un preţ maxim egal cu 9 RON per acţiune; (ii) programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 300.000 acţiuni; (iii) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 2.700.000 RON. Cu toate acestea, costurile maxime menţionate în acest alineat nu reprezintă un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achiziţiona acţiuni în cuantum de 2.700.000 lei, în cazul în care condiţiile de piaţă o permit, Societatea putând achiziţiona acţiunile la un preţ mai mic decât preţul maxim aprobat de 9 RON per acţiune; (iv) programul de răscumpărare se va desfăşura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adoptate în acest sens la Registrul Comerţului, răscumpărările putând a avea loc şi în mai multe etape, în funcţie de decizia Consiliului de Administraţie; (v) tranzacţiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acţiuni plătite integral şi vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale; (vi) programul de răscumpărare va avea drept scop operaţiunea descrisă în articolul 5 alin. (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei ("Regulamentul privind Abuzul de Piaţă"), respectiv pentru respectarea obligaţiilor provenite din programele de opţiuni pe acţiuni sau din alte tipuri de repartizare de acţiuni către angajaţi sau membri ai organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere ale Societăţii; şi (vii) Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacţionării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului, precum şi a caracteristicilor fiecărei etape de răscumpărare acţiuni. Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garanţie că Societatea va derula efectiv răscumpărări ale acţiunilor proprii, decizia Consiliului de Administraţie de a întreprinde un astfel de demers depinzând de mai mulţi factori (inclusiv condiţiile de piaţă, factori macroeconomici, aprobarea de către ASF a documentaţiei, în cazul unei oferte publice, şi disponibilitatea surselor financiare necesare implementării). 51 Aprobarea programului de răscumpărare de acţiuni proprii prevăzut la Punctul 5 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acestuia prin următoarele condiţii suplimentare: (a) Structura duală a destinaţiei acţiunilor răscumpărate: 50% anulare + 50% SOP Din totalul acţiunilor proprii răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare, cel puţin 50% (cincizeci la sută) din acestea (respectiv, din maximum 300.000 acţiuni răscumpărate, cel puţin 150.000 acţiuni) vor fi destinate reducerii capitalului social al Societăţii urmată de anularea respectivelor acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea procedurilor legale aplicabile (inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi înregistrarea la Registrul Comerţului a reducerii capitalului social). Diferenţa de cel mult 50% din acţiunile răscumpărate va putea fi utilizată exclusiv în scopul Planului SOP aprobat prin Punctul 2 al ordinii de zi AGEA. Consiliul de Administraţie este mandatat să respecte această proporţie în toate etapele de implementare a programului de răscumpărare şi să raporteze acţionarilor alocarea efectivă a acţiunilor dobândite. (b) Condiţionarea execuţiei programului de răscumpărare de performanţa financiară a Societăţii Autorizarea Consiliului de Administraţie de a executa operaţiuni de răscumpărare de acţiuni proprii este condiţionată de îndeplinirea cumulativă, la momentul iniţierii fiecărei etape de răscumpărare, a următoarelor praguri financiare obligatorii: (i) Societatea a înregistrat, în exerciţiul financiar precedent etapei de răscumpărare, un profit net de minimum 90% (nouăzeci la sută) din profitul net bugetat prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat de AGOA; (ii) Indicatorul Datorie Financiară Netă / EBITDA (gradul de îndatorare / levierul financiar) al Societăţii la momentul iniţierii etapei de răscumpărare este sub 5x (cinci ori), calculat pe baza ultimelor situaţii financiare auditate sau a raportărilor periodice disponibile publicului. În situaţia în care levierul financiar al Societăţii depăşeşte pragul de 5x EBITDA, orice etapă de răscumpărare se suspendă de drept până la revenirea sub acest prag. Restul prevederilor Punctului 5 al ordinii de zi AGEA, inclusiv preţul minim/maxim, numărul maxim de acţiuni, perioada de desfăşurare şi mandatarea Consiliului de Administraţie, rămân nemodificate, cu excepţia completărilor de mai sus 6. Aprobarea delegării atribuţiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societăţii către Consiliul de Administraţie al Societăţii în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) şi art. 2201 alin (2) din Legea Societăţilor, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de acţiuni ordinare, nominative, şi dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depăşească 500.000 lei, cu scopul de a obţine fondurile necesare finanţării activităţii curente a Societăţii precum şi a investiţiilor pe care Societatea doreşte să le întreprindă în perioada următoare. 7. Aprobarea modificării art. 5.4. din Actul Constitutiv, sub condiţia aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea următorul conţinut: "5.4. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat şi prin decizii ale Consiliului de Administraţie, pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de [27]/[28].04.2029, prin una sau mai multe emisiuni de acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate cu o valoare nominală care să nu depăşească 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 5.000.000 acţiuni). Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condiţiile stabilite de prezentul Act Constitutiv şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a oricăror alte dispoziţii ale legislaţiei pieţei de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuţiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administraţie este autorizat să stabilească caracteristicile operaţiunii de majorare a capitalului social şi derularea acesteia." 8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie, sub rezerva aprobării punctelor 6 şi 7 de pe ordinea de zi AGEA, să emită orice hotărâre şi să îndeplinească oricare şi toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru desfăşurarea unor astfel de operaţiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte: (i) stabilirea structurii şi duratei majorării de capital social, negocierea precum şi stabilirea şi aprobarea preţului de subscriere în cadrul majorării de capital social (în conformitate cu condiţiile pieţei, precum şi aprobarea celorlalţi termeni finali şi condiţii ale majorării de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactării şi publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum şi negocierea, aprobarea şi semnarea oricăror acte ce au legătură cu majorarea de capital social, după caz, negocierea şi semnarea oricăror contracte cu intermediari şi consultanţi, îndeplinirea oricăror acte şi fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătura cu cele de mai sus; (ii) să aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenţie, de consultanţă, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni necesare pentru a da efecte depline majorării de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii); (iii) să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi (iv) reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu majorarea capitalului social. 9. Aprobarea accesării de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, finanţată prin Fondul pentru Modernizare, şi delegarea către Consiliul de Administraţie a tuturor competenţelor necesare în vederea pregătirii, depunerii, contractării şi implementării proiectelor de investiţii, după cum urmează: (i) Se aprobă de principiu intenţia Societăţii de a accesa finanţare nerambursabilă în cadrul Schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul MADR nr. 70/2023, cu modificările şi completările ulterioare, prin depunerea de proiecte de investiţii având ca obiect realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solare şi/sau eoliene), cu sau fără capacităţi de stocare, pentru autoconsumul Societăţii, la locuri de producţie diferite, cu respectarea limitei de 20.000.000 euro pe beneficiar; (ii) Se aprobă delegarea către Consiliul de Administraţie al Societăţii, cu posibilitatea de subdelegare către Preşedintele Consiliului de Administraţie şi/sau directori, a tuturor competenţelor şi atribuţiilor necesare în vederea pregătirii, depunerii, evaluării, contractării, implementării, monitorizării şi finalizării proiectelor de investiţii menţionate la alin. (i), incluzând, dar fără a se limita la: (a) aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente fiecărui proiect, elaborate conform HG nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului şi a analizei cost-beneficiu cuprinse în acestea; (b) aprobarea, pentru fiecare proiect în parte, a denumirii proiectului, a valorii totale a investiţiei (din care eligibilă şi neeligibilă), a indicatorilor tehnico-economici, a valorii ajutorului de stat solicitat, precum şi a oricăror altor elemente tehnice şi financiare prevăzute în Cererea de finanţare; (c) aprobarea finanţării cheltuielilor din proiect, altele decât ajutorul public nerambursabil (cofinanţare proprie, cheltuieli neeligibile, TVA), şi angajarea Societăţii în acest sens, inclusiv prin asigurarea surselor de finanţare proprii şi/sau atrase; (d) desemnarea responsabilului legal cu implementarea fiecărui proiect, care va avea dreptul de a semna Cererile de finanţare, documentele însoţitoare, contractele de finanţare, cererile de prefinanţare/rambursare şi orice alte documente necesare, cu semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat; (e) aprobarea şi semnarea contractelor de finanţare cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), precum şi a actelor adiţionale, notificărilor şi oricăror alte documente asociate; (f) aprobarea documentaţiilor de achiziţii, selectarea furnizorilor/prestatorilor/executanţilor, semnarea contractelor de achiziţie de bunuri, servicii şi lucrări necesare implementării proiectelor, în conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei nr. 1561/2024 şi cu legislaţia aplicabilă; (g) obţinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizaţiilor şi permiselor necesare implementării proiectelor (inclusiv de mediu, ANRE, operatori de distribuţie, autorităţi locale etc.); (h) reprezentarea Societăţii în relaţia cu AFIR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, BEI, Autoritatea de Supraveghere Financiară, autorităţile de mediu, ANRE, operatorii de reţea şi orice alte autorităţi sau instituţii publice ori private, în legătură cu proiectele menţionate; (i) semnarea oricăror declaraţii, angajamente, garanţii, contracte şi documente necesare în toate etapele ciclului de viaţă al proiectelor (pregătire, depunere, evaluare, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate); (j) adoptarea oricăror alte măsuri şi îndeplinirea oricăror formalităţi necesare, utile sau oportune pentru buna derulare a proiectelor şi respectarea obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare. 10. Aprobarea instituirii unui mecanism de raportare semestrială detaliată, obligatorie, prin care Consiliul de Administraţie va informa acţionarii Societăţii cu privire la execuţia programelor de răscumpărare şi SOP aprobate prin prezenta Adunare Generală. Consiliul de Administraţie va publica la încheierea fiecărui semestru calendaristic pe pagina de internet a Societăţii (secţiunea Investitori), un raport semestrial care va include obligatoriu: (i) numărul de acţiuni răscumpărate în perioada raportată, preţurile medii şi individuale de achiziţie, valoarea totală investită, soldul acţiunilor proprii deţinute, structura destinaţiei acţiunilor dobândite (anulare vs. SOP), comparativ cu limitele aprobate; (ii) lista beneficiarilor cărora li s-au alocat acţiuni în perioada raportată (nominal sau prin referire la funcţie, cu respectarea protecţiei datelor personale), numărul de acţiuni alocate per beneficiar faţă de plafonul individual aprobat, criteriile de performanţă verificate şi gradul lor de îndeplinire, acţiunile rămase disponibile în program; (iii) orice eveniment relevant privind execuţia programelor (decizii de suspendare a programului de răscumpărare, modificări de calendar) şi justificarea acestora 11. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 şi a datei de 18.05.2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plăţii nu este aplicabilă. 12. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau Directorilor Societăţii, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societăţii, să depună şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA&AGEA I. Participarea la AGOA&AGEA La AGOA&AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, conform prevederilor legale aplicabile societăţilor pe acţiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare SMT-AeRo şi ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente sau prin corespondenţă (pe bază de buletin de vot prin corespondenţă). Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA&AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal şi copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz, precum şi proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă). Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţa, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. II. Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA&AGEA Începând cu data de 27.03.2026 , toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societăţii la https://laptariacucaimac.ro/investitori/. Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA. III. Împuternicirile generale Împuternicirea generală poate fi acordată de acţionari pentru o perioada care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte actele de dispoziţie. Împuternicirile generale, împreună cu proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către registratura Societăţii din Drăgoeşti, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poştal 927100, judeţ Ialomiţa, România, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 23.04.2026, ora 09:00. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Împreună cu împuternicirea generală, acţionarii vor transmite Societăţii declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original şi, după caz, ştampilată, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. IV. Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "pentru", vot "împotriva" sau "abţinere"). Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţin instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenţă şi documentele aferente (respectiv proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă), se vor depune la/expedia către registratura Societăţii din Drăgoeşti, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poştal 927100, judeţ Ialomiţa, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondenţă), conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), în original sau în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 23.04.2026, ora 09:00, menţionând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului "Pentru Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor din data de 27/28.04.2026" La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenţă, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA&AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţie prin metodele arătate la pct. II. V. Dreptul acţionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA. Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la registratura Societăţii din Drăgoeşti, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poştal 927100, judeţ Ialomiţa, România sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu) până la data de 14.04.2026, ora 18:00. Cerinţele de identificare menţionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile şi pentru acţionarul/acţionarii persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA&AGEA. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, Societatea va trebui sa facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referinţă şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăţilor. VI. Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societăţii prin e-mail, la adresa ir@milkfarm.eu, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 24.04.2026, ora 18:00. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale Societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii, în format întrebare-răspuns. La data convocării, capitalul social al Societăţii este format din 10.386.120 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot; La data Convocării Societatea nu deţine acţiuni proprii, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 10.386.120 drepturi de vot. Informaţii suplimentare se pot obţine la, adresa ir@milkfarm.eu, la numărul de telefon +40 754 908 742 şi de pe website-ul Societăţii www.laptariacucaimac.ro. Şerban Nicuşor Preşedinte al Consiliului de Administraţie AGROSERV MĂRIUŢA S.A. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   IMOBILIARE   VAND TEREN intravilan în suprafaţă de 870 mp, situat la...   PIAŢA MUNCII   BRIOTHERMXPS SRL, ANGAJEAZA 6 MUNCITORI NECALIFICATI LA AMBALAREA...   PIAŢA MUNCII   SPITALUL Orasenesc Cugir,cu sediul în Cugir, str.Nicolae Balcescu,...   PIAŢA MUNCII   GRĂDINIŢA nr.35,cu sediul în str.Crizantemelor nr.2, sector...   PIAŢA MUNCII   VENIT SUPLIMENTAR! Proiecte pentru folosire de produse si...   DIVERSE   CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ŞI...   DIVERSE   CONVOCATORUL MODIFICAT ŞI COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ŞI...   DIVERSE   S.C. ŢOŢY & NEL FOREST S.R.L., CUI: RO15527506; cu sediul...   DIVERSE   SC. CORAL VALMOD S.A. Bucuresti Str. Splaiul Unirii nr....   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...