|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
CONVOCARE ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. PROGRESSIO S.A.; Sediul:București, Splaiul Unirii nr.4, Bl.B3, Tronson 3, Et.6, Ap.6.2, Sector 1;Înmatriculată la O.R.C. sub nr.J199402876402;C.U.I.:7475775. CONVOCARE:Presedintele Consiliului de administrație al S.C. Progressio S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, și ale actului constitutiv al societății, CONVOACĂ pe toți acționarii societății la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), care va avea loc la București, Str.Cuza Voda nr.112, Sector 4, în data de 30.01.2026, ora 10:00, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 07.01.2026, stabilită ca dată de referință a adunării generale.În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul legal, A.G.E.A. se va ține în a doua convocare, la aceeași adresă, în data de 31.01.2026, ora 11:00, fiind valabil constituită indiferent de cvorum.ORDINEA DE ZI:1.Aprobarea transformării formei juridice a societății din SOCIETATE PE ACȚIUNI (S.A.) în SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (S.R.L.), în conformitate cu art.204-205 din Legea nr.31/1990 si actualizarea Actului Constitutiv in consecinta; 2.Aprobarea schimbarii obiectului de activitate al Societatii in sensul versiunii actualizate a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.377/17.04.2024, precum si a Actului Constituiv al societatii in consecinta, conform celor de jos:activitate principala:cod CAEN 6831-Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;activitati secundare:cod CAEN.6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;cod CAEN.6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;cod CAEN.7311-Activități ale agențiilor de publicitate;cod CAEN.7020-Activitati de consultanta in afaceri si management;cod CAEN.7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;cod CAEN.7499-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;cod CAEN.8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;3.Schimbarea formei de administrare de la Consiliu de Administratie la administrator unic si numirea administratorului unic al viitoarei societăți cu răspundere limitată:SIMIONESCU MIHAELA-JENI, CNP.2791120163191; 4.Adoptarea noului act actului constitutiv al societății în sensul celor de mai sus, dupa cum urmeaza:"CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE;Articolul 1 Asociatii, denumirea, forma juridica si sediul;1.1.Asociatii:I)TOMA CONSTANTIN, nascut la data de 16.03.1961 in Prahova, judetul Prahova domiciliat in Bucuresti, Bd.Agronomiei nr.8-16, vila.N.1_5, Et.4, ap.12, sector 1, cetatean roman, stare civila-casatorit, act de identitate tip CI seria RK numarul 280486 emis de SPCEP sector 1 la data de 04.02.2019, CNP.1610316400296; II)SIMIONESCU ADRIAN, nascut la data de 11.03.1972 in Falticeni, judetul Suceava, domiciliat in Bucuresti, STR.Cuza Voda, nr.132, bl.1, sc.2, et.2+3, ap.27 sector 4, cetatean roman, stare civila-casatorit, act de identitate tip CI seria RZ numarul 355575 emis de S.P.C.E.P. Sector 4 la data 10.05.2024, CNP.1720311330771; III)SC CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str.Nicolae Caramfil, nr.61B, sect.1, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J40/9518/2003; IV)SC PRIME INVESTMENT HOUSE ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.63-81, sc.B, et.I, ap.4, sect.1, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J40/9032/1993; V)SC PRIME INVESTMENT 2000 SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str.Stirbei Voda nr.94, et.1, ap.2, sect.1, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J40/23112/1993, VI)ISRAEL CREDIT LINE COMPLEMENTARY, persoana juridica israeliana, cu sediul in Israel-4, Hataasiya St.Tel Aviv, VII)THOMAS MAYER, cetatean francez cu domiciliul in Franta, 32 Rue Chauvoau, 92.200 Neuilly Sur Seine. Cu totii reprezentati prin domnul SIMIONESCU ADRIAN, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 26.iulie.2024. 1.2.Denumirea societatii este:S.C. PROGRESSIO S.R.L. 1.3.Societatea este persoana juridica romana, societate cu raspundere limitata, functionand in conformitate cu Legea.31/1990 si cu prezentul Act Constitutiv. 1.4.Sediul societatii este situat in Bucuresti, Str.Cuza Voda nr.112, sector 4, si poate fi schimbat in orice alt loc din Bucuresti sau orice alta localitate din Romania, pe baza Hotararii Administratorului, imputernicit in mod corespunzator de catre Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor, in conformitate cu legea. 1.5.Societatea poate decide infiintarea de filiale ca societati comerciale cu personalitate juridica, precum si infiintarea de sedii secundare ca sucursale, agentii, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Articolul.2.Durata de functionare:2.1.Societatea se constituie pe o perioada de timp nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti; Articolul.3.Obiectul de activitate:3.1.Principalul obiect de activitate al societatii il constituie-Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare COD CAEN.6831. In legatura cu obiectul sau principal de activitate, Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare, conform codificarii:cod CAEN.6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;cod CAEN.6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;cod CAEN.7311-Activități ale agențiilor de publicitate;cod CAEN.7020-Activitati de consultanta in afaceri si management;cod CAEN.7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;cod CAEN.7499-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;cod CAEN.8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. Articolul.4.Capitalul social:4.1.Capitalul social subscris este in valoare de 4.453.451,80 lei si a fost varsat integral in suma de 4.453.451,80 lei, dupa cum urmeaza:4.447.281,76 lei, si 34.800 USD, reprezentand, 6.170,04 lei la cursul de schimb interbancar din ziua de 14.12.1994 (respectiv 1USD=0,1773 lei). 4.2.Capitalul social este divizat in 167.423 parti sociale, fiecare avand o valoare nominala de 26,60 lei; 4.3.Repartizarea capitalului social este urmatoarea:I)Toma Constantin-123.070 parti sociale in valoare de 3.273.662,00 lei, reprezentand 73,51% din capitalul social;II)Simionescu Adrian-41.856 parti sociale in valoare de 1.113.369,60 lei, reprezentand 25,00% din capitalul social;III)S.C. Certasig S.A.-1.048 parti sociale in valoare de 27.876,80 lei, reprezentand 0,62% din capitalul social;IV)S.C. Prime Investment House Romania S.R.L.-61 parti sociale in valoare de 1.622,60 lei, reprezentand 0,04% din capitalul social;V)S.C. Prime Investment 2000 S.R.L.-61 parti sociale in valoare de 1.622,60 lei, reprezentand 0,04% din capitalul social;VI)Israel Credit Line Complementary-754 parti sociale in valoare de 20.056,40 lei, reprezentand 0,45% din capitalul social;VII)Thomas Mayer-573 parti sociale in valoare de 15.241,80 lei, reprezentand 0,34% din capitalul social. CAPITOLUL.II. CONDUCEREA SOCIETATII;Articolul.5.:Administratorul societății:5.1.Societatea este administrată de administrator unic, după cum urmează:SIMIONESCU MIHAELA-JENI, CNP.2791120163191, cu domiciliul în București, str.Cuza Vodă nr.132, bl.1, sc.2, et.2+3, ap.27, sector 4.Administratorul are puteri depline, reprezentând societatea în relațiile cu terții, în limitele legii.Mandatul administratorului este nelimitat, dacă nu se hotărăște altfel de către asociați. 5.2.Administratorul unic are urmatoarele atributii:a)decide asupra schimbarii sediului social al societatii;b)stabileste tactica si strategia de marketing;c)aproba operatiunile de incasari si plati dupa acelasi criteriu valoric in legatura cu functionarea societatii;d)aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri imobiliare si de dotare necesare societatii;e)angajeaza si concediaza personalul societatii;f)aproba contractarea serviciilor profesionale ale auditorilor financiari;g)indeplineste orice alte atributiuni delegate de Adunarea Generala a Asociatilor;h)decide mutarea sediului social, deschiderea si inchiderea de sucursale, puncte de lucru, agentii si alte unitati fara personalitate juridica;i)numeste si revoca persoanele desemnate sa asigure conducerea efectiva a Societatii;j)are depline competente de a decide participarea Societatii (inclusiv conditiile participarii), alaturi de alte persoane fizice sau/si juridice, la constituirea de noi societati, precum si achizitia de participatii si vanzarea de participatii in alte societati;k)aplicarea principiilor guvernantei corporative, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. CAPITOLUL.III.FUNCTIONAREA SOCIETATII;Articolul.6; 6.1.Participarea la profit și pierderi Asociații participă la profit și suportă pierderile societății proporțional cu cota de participare la capitalul social; 6.2.Transmiterea părților sociale. Transmiterea părților sociale către terți este permisă numai cu aprobarea asociaților reprezentând cel puțin 75% din capitalul social.Transmiterea între asociați este liberă; 6.3.Adunarea asociaților. Adunarea asociaților este organul suprem de conducere al societății. Hotărârile se iau cu votul asociaților ce reprezintă majoritatea absolută a capitalului social, dacă legea nu prevede altfel; 6.4.Exercițiul financiar. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. CAPITOLUL.IV. DISPOZITII FINALE. Articolul.7.Fuziunea, Divizarea si Dizolvarea:7.1.Societatea isi poate schimba forma juridica, se poate diviza sau poate fuziona pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea formalitatilor prevazute de lege; 7.2.Dizolvarea si lichidarea societatii intervine in cazurile prevazute expres de Legea.31/1990 modificata si completata. Articolul.8.Legea aplicabila si litigiile. 8.1.Societatea si prezentul Act Constitutiv functioneaza si sunt guvernate de legea romana.Prezentul act constitutiv a fost redactat pentru transformarea societății Progressio S.A. în Progressio S.R.L., fără întreruperea personalității juridice, în temeiul Legii nr.31/1990. Actul constitutiv intră în vigoare la data înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului." 5.Mandatarea dnei Simionescu Mihaela-Jeni, ca reprezentant legal al acționarilor, cu posibilitatea de sub-mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea ducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.Materialele aferente ordinii de zi;Proiectul actului constitutiv modificat, raportul justificativ privind transformarea societății și documentele necesare sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data prezentei convocări.Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.Dreptul de participare:Au dreptul să participe la A.G.E.A. toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la data convocării. Procuri și reprezentare:Acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală conform art.7 pct.7.4. din Actul Constitutiv.Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.Orice alte propuneri adresate consiliului de administrație pentru completarea ordinii de zi pot fi făcute numai de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.Pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să vă adresați secretariatului societății noastre prin intermediul postei electronice, la adresa office:@viennainvestment.ro.Presedinte C.A.-SIMIONESCU MIHAELA-JENI; Presedinte C.A. al S.C. Progressio S.A.
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...
|
IMOBILIARE
|
PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...
|
IMOBILIARE
|
VAND TEREN intravilan în suprafață de 870 mp, situat la...
|
IMOBILIARE
|
ANUNȚ de vânzare. Proprietar particular, persoană...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA A 5 (CINCI) POSTURI DE...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA A 5 (CINCI) POSTURI DE...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ selecție ??" Director General Societatea DRUMURI ȘI...
|
PIAŢA MUNCII
|
SPITALUL Orășenesc Huedin,cu sediul în Huedin, str.Spitalului...
|
DIVERSE
|
SUBSCRISA PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul în Bd....
|
DIVERSE
|
CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C....
|
DIVERSE
|
SC GUTENBERG SA Deva, ofera spre vanzare un pachet de...
|
DIVERSE
|
1.INFORMAȚII generale privind autoritatea contractantă,în special...
|
AUTO
|
DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
AUTO
|
ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...
|
|
|
|
|
